Kolejne stanowisko GIIF na temat oświadczenia o statusie PEP
Na łamach naszego bloga aplikantka adwokacka Aleksandra Skrzypczyńska analizuje najnowsze stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące oświadczenia PEP.
Aleksandra Skrzypczyńska przypomina i podpowiada na co powinny zwrócić uwagę instytucje obowiązane, a także jakie konsekwencje wiążą się z niedopełnieniem obowiązków w zakresie AML.
Zachęcamy do lektury artykułu „Oświadczenia o statusie PEP – nowy komunikat GIIF”.