AML w praktyce

31 sierpnia 2022 r. Monika Macura, Michał Barwicki i Anna Jędrasiak poprowadzą szkolenie poświęcone wybranym zagadnieniom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy „AML w praktyce” dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

W ramach stacjonarnego szkolenia, radcowie prawni przedstawią wybrane aspekty AML.

Michał Barwicki dokona pogłębionej analizy zjawiska prania pieniędzy, omawiając:

• definicje;
• etapy;
• przyczyny i mechanizmy działania przestępców;
• nowe metody prania pieniędzy;
• metody prania pieniędzy charakterystyczne dla klientów instytucji finansowych.

Anna Jędrasiak przedstawi wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka, a także omówi zagadnienia dot. ochrony danych w obszarze AML/CFT oraz instytucję Customer Due Diligence.

Na zakończenie radca prawny Monika Macura omówi przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz kary administracyjne i sankcje prawne, a także podsumuje cały warsztat.

Po części merytorycznej przewidziana będzie sesja pytań i odpowiedzi.

Udział jest nieodpłatny dla członków PZIP, osoby spoza organizacji mogą uczestniczyć w szkoleniu odpłatnie.